证券代码：002959          证券简称：小熊电器           公告编号：2023-047

(相关资料图)

                  小熊电器股份有限公司

          关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月19日召开了第二届

 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议

 案》，具体内容如下：

      一、召开会议的基本情况

 议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

 程》的规定。

    （1）现场会议召开时间：2023年7月10日（星期一）15:00

    （2）网络投票时间：2023年7月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以

 下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为：2023年7月10日9:15-9:25、

 (http://wltp.cninfo.com.cn)（以下简称“互联网投票系统”）投票的具体时

 间为：2023年7月10日9:15-15:00。

 开。

    （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

    （2）网络投票：公司将通过交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络

 形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会

股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东

应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。

  （1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

新总部一楼会议室。

  二、 会议审议事项

              表1   本次股东大会议案编码一览表

                                          备注

  提案编码          提案名称                    该列打勾的栏目

                                          可以投票

 累积投票提案                提案 1、2、3 为等额选举

非累积投票提案

            关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制

            度>的议案

   上述各项议案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第

二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年6月20日刊登在巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

   根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，上述第1、

市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份

的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

   上述第1、2、3项议案均采取累积投票制进行表决，应选举非独立董事2

人、独立董事3人、股东代表监事2人，均分别进行表决。股东所拥有的选举

票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举

票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过

其拥有的选举票数。上述议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经

深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

   上述第4项议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东

代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

   三、会议登记等事项

  （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，

需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人

身份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人

需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理

人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件

办理登记。

  （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份

证件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有

代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、

委托人有效身份证件办理登记。

  （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见

附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间

进行登记。不接受电话登记。

  （1）联系人：梁伦商

  （2）电话：0757-29390865

  （3）传真：0757-23663298

  （4）电子邮件：xxdq01@bears.com.cn

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将通过交易系统和互联网投票系统向股东提供网络

形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络

投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

  五、备查文件

  特此公告。

小熊电器股份有限公司

     董事会

附件一：

               参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥

有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票

数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可

以对该候选人投 0 票。

          表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

         投给候选人的选举票数             填报

          对候选人 A 投 X1 票         X1 票

          对候选人 B 投 X2 票         X2 票

              …                  …

             合 计          不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ①    选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选举股东代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决

意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                      授权委托书

   兹全权委托             （先生/女士）代表本公司（本人）出席小熊电器

股份有限公司 2023 年 7 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并代表本

公司（本人）依照以下指示对下列议案投票，本公司（本人）对本次会议表决未

作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）

承担。

 提案编                                     备注

              提案名称

  码                               该列打勾的栏目可以投票

 累积投

                提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数

 票提案

                                  应选人

                                  数2人

                                  应选人

                                  数3人

                                  应选人

                                  数2人

                                             表决意见

                非累积投票提案

                                        同意    反对    弃权

         关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制

         度>的议案

   委托人姓名或名称(签字或盖章)：

   委托人身份证号码或营业执照号码：

   委托人持股数：          股        委托人股东账号：

   受托人签名：

   受托人身份证号码：                 委托人联系电话：

   说明：

为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应

选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选

举票数。具体如下：

   （1）选举非独立董事

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将

所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥

有的选举票数。

   （2）选举独立董事

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将

所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥

有的选举票数。

   （3）选举股东代表监事

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将

所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过

其拥有的选举票数。

“ 反对”或“ 弃权”相应表格内打勾“√”，三者只能选其一，多选或未选的，

视为对该审议事项的授权委托无效；

单位委托须加盖单位公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

                 小熊电器股份有限公司

       单位名称/姓名

 身份证号码/统一社会信用代码

   代理人姓名（如适用）

 代理人身份证号码（如适用）

        股东账号

        持股数量

        联系电话

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